223,6 εκατ. ευρώ «μαύρου χρήματος» έχει δεσμεύσει η Αρχή για το ξέπλυμα

223,6 εκατομμύρια ευρώ «μαύρου χρήματος» έχει δεσμεύσει μέσα σε ένα χρόνο -από το 2011 έως σήμερα- η Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως δήλωσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος της Αρχής κ. Π. Νικολούδης.




Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε από αυτό το ποσό τα 53 εκατ. ευρώ προέρχονται από εγκληματικές οργανώσεις, το 1 εκατ. από τρομοκρατικές πράξεις, τα 20 εκατ. ευρώ από υποθέσεις ναρκωτικών, τα 73,3 εκατ. από φοροδιαφυγή και τα 76,6 εκατ. από άλλα αδικήματα.

Ο κ. Νικολούδης ανέφερε ότι ενώ το 2007 η Ελλάδα είχε αποτύχει σε 13 από τα 16 σημεία της αξιολόγησης του ΟΟΣΑ, το 2011, σύμφωνα με την αντίστοιχη αξιολόγηση, «η Ελλάδα ήταν σε θέση να δείξει ότι και βούληση έχει να νομοθετεί σωστούς νόμους και ικανότητα να επανδρώνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς». Οπως δήλωσε σχετικά «αισθανόμαστε περήφανοι γιατί σε αυτό το χρόνο και ενεργώντας μόνο για τα συμφέροντα της πολιτείας, κάναμε ότι μπορούσαμε για να βγει το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και οποιοιδήποτε λυμαίνονται δημόσιο χρήμα δεν θα κοιμούνται ήσυχοι».

Πάντως παραδέχθηκε ότι «υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει», καθώς «υπάρχουν ακόμα "τρύπες" στο σύστημα, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διάφοροι, ιδίως στο κομμάτι του ΕΣΠΑ». Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση επιχειρηματία, ο οποίος κατέθεσε στο λογαριασμό γνωστού του 1,2 εκατ. ευρώ προκειμένου να εμφανίσει τα ίδια έσοδα και με το σχετικό παραστατικό να λάβει την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ. «Βλέπω να ετοιμάζονται κουτάλια, πιρούνια, πιάτα και μαχαίρια για το κομμάτι αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολούδης.

Σχετικά με τις υποθέσεις του 2011, οι οποίες απασχόλησαν την Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των 3.115, ενώ υπό διερεύνηση είναι 392. Στον εισαγγελέα εστάλησαν 162 υποθέσεις και ο αριθμός των αποφάσεων δέσμευσης ανέρχεται στις 187 (συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος 223.982.146 ευρώ).


ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΣΟ


ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 53.000.000



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1.000.000



ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 20.061.040



ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 73.324.918



ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 76.596.188




ΣΥΝΟΛΟ: 223.596.188



tovima.gr